NOTARÍA PÚBLICA No. 47 DE LA CIUDAD DE MÉXICO Lic. Alfredo Miguel Morán Moguel · Notario Titular

Yo, Alfredo Miguel Morán Moguel, titular de la Notaría 47 de la Ciudad de México, le informo a sobre el siguiente concepto:

Dueño Beneficiario: de conformidad con lo establecido en el artículo 3 fracción III de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el artículo 14 de su reglamento, se entiende por Dueño Beneficiario a la persona o grupo de personas que se encuentre en los siguientes supuestos:

1. La que por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de éstos y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio, o
2. Ejerce el control de aquella persona moral que, en su carácter de cliente o usuario, lleve a cabo actos u operaciones con quien realice Actividades Vulnerables, así como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos.

Se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona moral cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o de cualquier otro acto, puede:

1. Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes;
2. Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social, o
3. Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la misma.

A propósito de la escritura libro de fecha en la que se hace constar , conteste únicamente con un “SÍ” o “NO” el siguiente:

1. ¿Tiene usted conocimiento de la existencia del dueño beneficiario en la operación antes citada?

2. Si su respuesta en la pregunta anterior fue “SÍ”, conteste: ¿obra en su poder la documentación que permita identificar al dueño beneficiario de la citada operación?

3. Si su respuesta en la pregunta anterior fue “SÍ”, exhíbala para que sea fotocopiada y agregada al presente documento.